Расследование направлено против 50-летнего сотрудника банка и его 46-летнего коллеги, а также «против других ранее неопознанных руководителей компаний». Об этом сообщает ТГ-канал "Карточный домик: Европа".
Вчера (29 ноября 2018 года) полиция ФРГ провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире финансового учреждения во Франкфурте-на-Майне. В прокуратуре заявили, что обыски проводились в связи с подозрением в отмывании денег.
Представитель прокуратуры Надя Низен сказала, что в августе (2018 года) Федеральное ведомство уголовной полиции изучило данные «панамского архива» и других «офшорных досье».
На основании этих документов возникли подозрения в том, что Deutsche Bank помогал клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах, проводить операции с деньгами, полученными незаконным путем, при этом не заявляя властям о подозрении в отмывании денег.
Источник: http://www.iarex.ru/news/62182.html
